Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafiła 51-letnia księgowa świadcząca usługi warszawskiej firmie transportowo-logistycznej. Śledczy podejrzewają, że pieniądze przeznaczone przez spółkę na podatki kierowała na prywatne rachunki. Kobieta usłyszała pięć zarzutów.

Sprawą zajmują się Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz policjanci stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Zebrane dowody doprowadziły do zatrzymania 51-latki. Sąd zdecydował o jej aresztowaniu na wniosek prokuratora.

Zarzuty dotyczą rozliczeń i przepływu pieniędzy

Według śledczych księgowa, wykorzystując swoją funkcję, przekazywała firmie podrobione dokumenty dotyczące zobowiązań podatkowych. Spółka miała na ich podstawie wykonywać przelewy na osobiste konta kobiety. Zarzut oszustwa dotyczy niemal 2,5 mln zł.

Kolejne dwa zarzuty odnoszą się do prób wyłudzenia blisko 1,5 mln zł. Podejrzana miała ponownie posłużyć się fałszywymi wezwaniami do zapłaty podatków, podając w nich numery własnych rachunków.

Prokuratura zarzuca kobiecie również sfałszowanie rocznego sprawozdania finansowego przekazanego zarządowi przedsiębiorstwa. Piąty zarzut dotyczy prania pieniędzy. Śledczy podejrzewają, że 51-latka wypłacała środki pochodzące z przestępstwa oraz przelewała je na konta innych osób i podmiotów.

Podejrzanej grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji